近期淮北市公安局通过统一指挥调度、多警种合成作战，经过历时两个月，横跨4个省的侦查，一举侦破“3.17”特大贵金属网络诈骗案，摧毁了一个针对全国实施网络诈骗的特大团伙。

利用网络 色诱骗财

2016年3月16日相山分局刑警大队在办案中抓获涉嫌诈骗犯罪的嫌疑人黄某。通过进一步侦查黄某上班的“银生电子公司”是一个盘踞在我市有组织的网络诈骗团伙。随即相山分局对该公司进行了查处，发现该公司，招聘当地人员扮演成女性角色，利用微信、QQ聊天、网恋等方式诱导中年男性在所谓的“湖南浩久大宗商品交易平台”、“天津市信鑫诚大宗商品交易平台”（大宗商品指原油、白银、沥青）上投资，尔后公司人员在后台操控虚假交易平台诈骗客户钱财。

在我市辖区发现这样专业的网络诈骗窝点，尚属首次。此案引起了市局高度重视，副市长、公安局长张家忠亲自对此案作出了重要批示，市局党委委员、副局长陈钦民亲自挂帅，案发当日便成立了 “2016.3.17”联合专案组。

兵分四路 擒获主犯

随后抓获的公司的头目朱某交待所谓的两个“大宗商品交易平台”系一位自称“王总”的男子提供，该王总其并未见过面，只是电话联系过，亦不知真实身份。

经市局有关部门侦查发现租赁该服务器的系湖南长沙“华唐电子公司”，其平台对接的第三方支付平台为天津“融宝支付”。通过工作专案组决定兵分四组：一组赶往 “王总”经常活动地深圳市，落实其真实身份和活动轨迹；一组赶往东莞市查找网站服务器信息；一组赶往北京查找投资平台绑定的第三方支付（天津融宝）的资金流向；一组赶往湖南长沙查询为交易平台提供技术服务的线索。

4月1日晚，专案组民警在“王总”经常上网的一网吧被守候多时的民警一举抓获。通过审讯，“王总”供述称该平台是其伙同杨某、史某、王某等人租赁服务器搭建的平台。通过王某的供述杨某、史某、王某全部落网。

法网恢恢 疏而不漏

经审讯，王某如实供述了其以每套软件每年20万元的价格从湖南长沙“华唐电子公司”租赁使用权，并将租来的软件用于诈骗的犯罪事实。

专案组火速奔赴长沙开展工作。通过数日侦查，发现华唐电子公司由网络诈骗前科人员谭某某伙同其妹夫肖某共同经营。4月27日晚，专案组成功将谭某某、肖某及公司相关高管抓获。

通过搜查，侦查员在其两个公司内获取大量电子数据。经审讯，谭、肖等人如实供述了开发非法大宗商品交易软件，并将软件以极高的价格租售给诈骗团伙用于实施诈骗犯罪的犯罪事实。至此，该网络诈骗案件的各个层级均被摧毁，主要犯罪嫌疑人均被抓获归案。

现已查明该案由业务员扮演为美丽女性利用QQ、微信等通信工具与受害人联系，诱导受害人在所谓的大型商品交易平台上投资购买大宗商品的价格涨跌，平台通过高额的交易手续费和修改汇率来改变平台商品价格涨跌的方式诈骗受害人资金。每个层级分工明确，组织严密，按级分赃，均以注册登记为其“合法”外衣，犯罪手段极其隐秘。

截止目前，已查明该犯罪网络全国涉案资金已达3000余万元，捣毁诈骗窝点7个，摧毁4级诈骗网络层级，采取强制措施犯罪嫌疑人35名。斩断了由湖南—深圳—全国的多条贵金属诈骗网络。下一步，专案组将彻查该诈骗网络在全国的分支，力争进一步扩大战果，最大限度的挽回人民群众的损失。